La Turquie réclame 40 000 ans de prison pour des escrocs présumés à la sortie de la crypto-monnaie

La Turquie poursuit des peines colossales de plus de 40 000 ans pour des suspects prétendument liés à un échange frauduleux de crypto-monnaie.

Un procureur demande des peines allant jusqu’à 40 564 ans chacune pour 21 personnes accusées d’exploiter Thodex, un échange de crypto-monnaie aujourd’hui disparu.

Tel que rapporté par Demiroren via Bloombergles fondateurs et dirigeants présumés de Thodex sont dans la ligne de mire du procureur.

L’acte d’accusation, publié jeudi, nomme Faruk Fatih Ozer, le PDG de 28 ans de l’échange de crypto-monnaie qui a disparu il y a un an.

Un avis a été publié sur le site Internet de Thodex en avril 2021, informant les utilisateurs que le poste de traite serait fermé pendant plusieurs jours pour faire face à un processus de “vente”.

La crypto-monnaie échange jamais rouvert, et les investisseurs ne pouvaient pas accéder à leurs comptes ou retirer des fonds. Thodex a affirmé sur les réseaux sociaux que personne n’avait été victime d’une arnaque ou n’avait perdu son argent.

Cependant, beaucoup ont accusé l’échange d’effectuer une arnaque à la sortie. À l’époque, Thodex a qualifié les accusations de “sans fondement” et de rien de plus qu’une “campagne de diffamation”.

Alors que les rapports, à l’époque, estimaient les pertes à des milliards de dollars, l’acte d’accusation a révisé ce chiffre à plus près de 24 millions de dollars.

Ozer, qui aurait été repéré pour la dernière fois le même mois lors de l’échange de crypto-monnaie alors qu’il embarquait sur un vol fermé vers l’Albanie depuis l’aéroport d’Istanbul, a reçu un mandat d’arrêt international. Le PDG a affirmé qu’il rencontrait des investisseurs à l’étranger.

Interpol a publié une notice rouge pour Ozer. Le ressortissant turc est recherché pour « création d’organisations dans le but de commettre des crimes [and] fraude aggravée », selon l’agence d’application de la loi.

Ozer est toujours porté disparu, malgré les assurances données l’année dernière qu’il retournerait dans son pays d’origine pour coopérer avec les autorités locales.

La crypto-monnaie est un débouché fiscal populaire pour de nombreux membres de la jeune génération turque en raison des problèmes économiques de la Turquie et de la volatilité de la lire. La tendance préoccupe les autorités financières turques depuis des années, avec des mesures de répression en cours de discussion, mais les citoyens continuent de rechercher des bénéfices cryptographiques potentiels dans des pièces stables – ainsi que dans des monnaies fiduciaires, y compris le dollar américain.

Le mois dernier, deux opérateurs présumés d’une escroquerie de jetons non fongibles (NFT) ont été arrêtés par les forces de l’ordre américaines.

Les deux suspects de 20 ans ont été accusés d’avoir dirigé Frosties, un projet NFT qui a levé environ 1,1 million de dollars avant qu’une escroquerie à la sortie n’ait eu lieu, laissant les investisseurs de leur poche. Le ministère américain de la Justice (DoJ) a imposé des accusations liées à la fraude.

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